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亿万富翁的银行客户否认他们的存款

S T. JOHN'S,安提瓜 - 潘尼基储户周三被斯坦福国际银行及其部分拉美分支机构拒之门外,在美国监管机构指控德州金融家R. Allen Stanford对其公司进行80亿美元欺诈行为后,他们无法提取资金。投资者。

一些客户乘坐私人飞机抵达安提瓜,并在银行总部郁郁葱葱的景观车道上行驶,但被告知所有资产都被冻结,等待安提瓜银行监管机构调查。

“我不知道该怎么想。我在这里有我的人生储蓄,”48岁的雷纳尔多·平托拉莫斯说,他是一名委内瑞拉软件公司老板,周三从加拉加斯乘坐包机飞往另外五名投资者检查他们的帐户。 “我们正等着看一些亮点。”

美国证券交易委员会周二向这位亿万富翁提起民事欺诈指控后,该地区的银行业监管机构和政界人士正争先恐后地遏制损失。 美国证券交易委员会沃斯堡办公室的区域主任罗斯罗梅罗称其为“令人震惊的欺诈行为,其触角遍布全球”。

现年58岁的斯坦福在加勒比地区的人数超过生命,他利用自己的财富 - 福布斯杂志估计的22亿美元 - 为公共工程和体育团队提供资金。 他也是美国政治的主要参与者,亲自捐赠近百万美元,主要是民主党人。 在身高6英尺4英寸,体重240磅的情况下,他在众议院议长南希佩洛西的带领下,在去年的民主党全国代表大会上热烈拥抱了她。

他在美属维尔京群岛拥有一处住宅,经营着从休斯敦到迈阿密,瑞士到安提瓜的企业,政府在2006年为他的经济影响力和慈善事业做出了贡献。

美国监管机构指控斯坦福,其他两位高管及其三家公司以存款和其他投资的“不可能和无法证实的”高回报的承诺来吸引投资者。

关于涉嫌欺诈的许多细节仍不清楚,但美国证券交易委员会声称存在一种保密模式,包括未能披露该银行在资金经理伯纳德马多夫所谓的庞氏骗局中遭受损失的风险。

美国证券交易委员会表示,除了安提瓜银行首席财务官布莱德温的斯坦福和詹姆斯·戴维斯之外,没有人知道大部分存款人的现金投资在哪里,而且这两个人都没有与调查人员合作。 美国证券交易委员会在其投诉中表示,“大约90%的SIB声称的投资组合存在于一个不受任何独立监督的”黑匣子“中。

据一位熟悉该案的美国官员透露,近年来斯坦福大学的公司也因为担心洗钱而受到严格审查。 这位不愿透露姓名的官员说,DEA,FBI和国土安全局的调查人员经常在离岸银行转移大量资金时启动此类调查,并且没有迹象表明正在准备洗钱指控,因为他没有被授权讨论查询。

斯坦福周三没有在谈论,公司网站向美国证券交易委员会提出调查。 但在上周给他的员工发来的一封电子邮件中,这位亿万富翁表示,他的公司正在与调查合作,并发誓要“竭尽全力,继续坚持我们的名声,继续我们共同建立的遗产。”

一名联邦法官任命了一名接管人,以识别和保护斯坦福在全球的资产,包括该银行管理的约80亿美元,该银行在墨西哥,巴拿马,哥伦比亚,厄瓜多尔,秘鲁和委内瑞拉设有分支机构。

同样被冻结的是总部位于休斯顿的斯坦福资本管理公司和斯坦福集团公司的资产,该公司在美国各地设有29家经纪公司

总理鲍德温斯宾塞说:“这一影响可能会给安提瓜和巴布达这个双岛国家造成灾难性的后果。” 它也可能会震撼斯坦福大学公司影响力最大的小国家的经济。

美国证券交易委员会发言人约翰内斯特说,该机构不知道斯坦福在哪里。 美属维尔京群岛元帅詹姆斯沙利文表示,特工正在监视他在圣克罗伊的“大量藏品”,包括他有时在那里停靠的一艘船,但不知道他是否在该地区。 他目前不会面临任何要求他出庭的指控。

“截至目前,我们所做的一切都是持续调查以监控他的财产,因为缺乏更好的任期,我​​们并没有积极追求他,”沙利文告诉美联社。

一些美国立法者很快宣布他们将向慈善机构捐赠斯坦福大学的竞选捐款。

斯坦福金融集团通过其政治行动委员会和员工,自1989年以来向美国的政治候选人,政党和委员会提供了240万美元,其中近三分之二用于民主党,根据响应政治中心的数据,跟踪活动支出。

大多数现金流在2002年的选举周期中,当时国会正在辩论金融服务反欺诈法案,该法案将国家和联邦银行,证券和保险监管机构的数据库联系起来。 该法案最终在参议院去世,其中最大的受害者是参议员比尔尼尔森,D-Fla。 ($ 45,900); 参议员约翰麦凯恩,R-Ariz。 ($ 28,150); 参议员Chris Dodd,D-Conn。 ($ 27,500); 和德克萨斯州参议员John Cornyn(19,700美元)。 R-Texas的众议员Pete Sessions也获得了41,375美元。

斯坦福和他的妻子苏珊也捐赠了931,100美元的自有资金,其中78%捐给了民主党人,其中包括去年5月31日总统巴拉克奥巴马总统竞选活动的4,600美元。记录显示,同一天返还了2,300美元。

拉丁美洲和加勒比地区各国政府周三采取了各种行动,以保护那些与斯坦福相关机构存款的投资者。

哥伦比亚和厄瓜多尔周三暂停了斯坦福当地经纪公司的活动,巴拿马监管机构占据斯坦福银行分行受到存款挤兑的影响,他们称这是一个孤立的“外国当局采取的决定的后果”。 该银行表示,该银行四家巴拿马分行的资产,据报道,年底持有2亿美元的存款,主要用于流动性固定收益投资,如有必要,可以更容易地转换成现金以支付存款。

在委内瑞拉,银行业监管机构埃德加·埃尔南德斯表示,政府正考虑向加拿大斯坦福银行(Stanford Bank SA)提出申请,要求以2650万美元的存款取消其持有的约12%的存款。

“我们建议政府采取公开干预措施,包括政府或国有银行存入资金支持存款的可能性,该银行董事之一的雨果法利亚告诉美联社。

在墨西哥,斯坦福Fondos部门为大约3,400名客户管理着大约5000万美元,在首都富裕的Polanco社区的一扇关闭的办公室门上张贴的一张纸条宣布所有帐户“暂时冻结”。

“我们目前没有任何其他信息。将来会与您联系,提供更多细节,”该说明说。

38岁的卡琳娜·克林克沃特(Karina Klinckwort)周三赶到办公室时说:“我所拥有的一切都与他们在一起,我丈夫可以安息的一切,与他们共同投资。”

斯坦福大学控制的安提瓜银行没有在投诉中命名,但许多安提瓜人在外面排队,试图获得他们的钱。 其中一些工薪阶层的存款人抓着便携式收音机收听财经新闻。

“人们必须来拿钱,”电工拉斯塔肯特说。

但地区监管机构警告说,恐慌只会让事情变得更糟。

东部加勒比中央银行行长K. Dwight Venner表示,“如果个人坚持在恐慌中匆匆赶往银行,他们将会扼杀我们都在努力避免的局面。”

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美联社作家Anika Kentish在安提瓜的圣约翰; 吉姆艾布拉姆斯和马特阿普佐在华盛顿特区; 杰夫库默尔在达拉斯; Frank Bajak在波哥大; Jeanneth Valdivieso在阿根廷布宜诺斯艾利斯; Olga Rodriguez在墨西哥城; 和委内瑞拉加拉加斯的Fabiola Sanchez为本报告做出了贡献。