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司法部调查迈克尔科恩银行记录泄密事件

司法部正在调查Michael Cohen的个人银行记录是如何落入律师Michael Avenatti和新闻媒体手中的。

带头进行刑事调查的是加利福尼亚州北部地区的美国检察官办公室。 美国周三 ,刑事指控很快就会公布

Avenatti是代表色情明星Stormy Daniels的律师,她在针对特朗普总统及特朗普的前任长期律师Cohen的案件中,于去年5月发布了一份文件,详细说明了由Cohen控制的公司向在美国政府之前拥有商业利益的大公司进行的交易。

支付给了Essential Consultants LLC,这是一家空壳公司,Cohen也曾经向Daniels支付嘘声,以免她谈论她与特朗普有关的事件。

当时有几家新闻媒体报道说,他们还审查了详细说明这些交易的文件。

科恩的律师声称这些记录是非法获得的。

Avenatti没有透露他是如何获得这些信息的,这些信息似乎来自可疑活动报告。 当银行怀疑有人洗钱,资助恐怖主义或以其他方式参与其他非法活动时,银行必须向财政部提交此类机密报告。

“华尔街日报”在2018年4月报道称,科恩银行曾经向丹尼尔斯支付过一笔特别报。

在Avenatti发布该文件后,纽约人发表了一篇关于“执法官员”的故事,该杂志称该人是泄露科恩特区的人。 该官员表示,财务记录被泄露是因为他或她担心在金融犯罪执法网络数据库中发现报告丢失后进行掩盖。

作为回应,财政部检察长对财务记录的发布方式进行了调查。 该调查尚未结束。