文章
  • 文章
市场

美国:圣基茨公民身份计划正在被滥用

B ASSETERRE,圣基茨(美联社) - 美国财政部警告金融机构,有些人滥用圣基茨和尼维斯的公民投资计划,该计划越来越依赖于向外国人出售公民身份的收入。

这个小小的加勒比海国家,不到华盛顿特区的两倍,为外国人提供了快速的公民身份,以换取最低40万美元的房地产投资或25万美元的捐款。 长期以来一直坚持其背景调查是彻底的,并且该计划管理得很好,尽管公共会计很少。

但美国金融犯罪执法网络周二发布的一份咨询报告称,圣基茨的计划“对可能被授予公民身份的人保持宽松的控制”,因此,“非法行为者,包括打算使用二级公民身份的个人逃避制裁,可以相对轻松地获得SKN护照。“

它还认为伊朗国民继续通过这些岛屿获得护照,尽管圣基茨去年宣布所有伊朗人都被禁止获得当地公民身份。

在星期四的一份声明中,总理登齐尔道格拉斯表示,官员们正在确定“应该对该计划做出哪些改变,如果有的话”。 他说,他“非常高兴”美国发现某些经济公民正在使用他们的圣基茨护照促进非法金融交易的证据。

到了中午,岛上的内阁宣布,圣基茨的所有经济公民计划申请将被送到“我们最近的一些打击犯罪的盟友,包括联邦调查局,苏格兰场,加拿大皇家骑警和国际刑警组织。”

内阁还表示,不久将设立一个监督委员会来监督该计划。 它指出,投资公民身份计划于2013年7月通过了一项禁止所有伊朗申请人的政策,但它没有解决美国网络认为伊朗人仍在获得圣基茨护照的信念。

虽然执政党官员试图对美国的公告进行积极调整,但反对派官员将其描述为惨败。

“现在发生的事情对圣基茨和尼维斯来说确实是一个悲伤的打击,因为这意味着我们在这里出生的公民将受到严格审查,”反对党人民行动运动领导人肖恩理查兹说。

“投资者签证”或公民身份计划由许多国家提供,包括美国和英国。 但圣基茨和附近的多米尼加长期以极低的成本提供了快速的公民身份。 整个过程在圣基茨只需要90天。 而且没有必要住在这里,甚至没有必要去参观。

出售公民身份是圣基茨的一项蓬勃发展的业务,该项目于1984年创建。总部位于迪拜的公司目前正在圣基茨建立一个4平方英里(10平方公里)的社区,投资者可以在那里购买房产和公民身份。同时。

___

David McFadden在牙买加金斯敦报道。

___

David McFadden在推特上发帖:http:// twitter / com / dmcfadd