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迈克尔科恩的银行业务记录让政府数据库中缺少可疑活动报告感到震惊

政府数据库中遗漏的财务活动报告促使执法人员泄露了特朗普总统的个人律师迈克尔科恩的银行记录。

上周,代表成人电影明星Stormy Daniels的律师迈克尔·阿文纳蒂(Michael Avenatti)发布了一份有关科恩银行机密信息的文件。 在2016年大选之前,丹尼尔斯从科恩那里获得了130,000美元的收入,以保持对特朗普所谓的事件保持沉默。

泄露的信息来自第一共和银行的可疑活动报告,其中Cohen的壳公司Essential Consultants LLC(他曾用来支付丹尼尔斯)有一个帐户。 该披露揭示了科恩所拥有的各种金融关系,包括俄罗斯寡头Viktor Vekselberg。

泄密者 ,该银行之前发生的两起可疑活动报告涉及更大的交易,财政部数据库称为金融犯罪执法网络,该官员称,“最让我惊恐的是”他们可能会被官方拒之门外。

“我从来没有见过从系统中取出的东西。 ......该系统是银行的保障。 这是一堆信息。 当事情不应该存在的时候,我立即开始担心,“这位官员说,并补充说,”这就是我出面的原因。“

该报告还引用了多名前政府官员和具有处理FCEN经验的专家,其中一些人指出,由于敏感材料,这些信息可能受到限制 - 这被认为是一种罕见的举动。

在上周泄密事件发生后,美国财政部检察长 “调查指控”,根据科恩的金融交易提交的可疑活动报告中的信息被“不当传播”。

Cohen因潜在的银行欺诈,电汇欺诈和违反竞选财务行为而接受联邦调查。 上个月,FBI对他的办公室,酒店房间和家庭进行了搜查。